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“贵行工作人员主动出击、随机应变，与公安机关时刻保持密切沟通，为公安机关抓获嫌疑人赢得了时机，为我市开展打击电信网络犯罪做出了积极贡献……”近日，邓州农商银行收到市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的表扬通报，对该行三孔桥分理处多岗位联动“把关堵口”、协助警方成功抓获电信诈骗嫌疑人一事进行了书面表扬。
此前，该分理处运营主管通过内部预警提示发现辖区客户陈某账户出现单日高频交易，立即组织网点工作人员对该账户进行深度排查，根据日常掌握的防范电信网络诈骗相关知识，初步判断其符合涉嫌电信网络诈骗的可疑特征，当即对该账户进行了控制，并将此情况同步上报至总行运营部门，同时对陈某及其账户动态进行密切关注。随后，陈某本人来到该分理处要求办理解控业务，经办柜员第一时间识别出陈某为涉案嫌疑人，立即汇报该分理处负责人及总行运营部门，同时，该分理处全体工作人员密切配合，按照此类情况应急预案，一边机智与涉案嫌疑人周旋，一边向反诈中心和公安机关进行报案，并在公安人员到场后，积极配合其成功将陈某抓获。经公安部门侦查，陈某账户在全国涉及多起电信诈骗案件，已涉嫌犯罪。目前，此案正在进一步侦办中。
此案的成功处置，既是该网点长期严格遵守防范电信诈骗相关制度流程，推动制度流程深化于心、落实于行的必然结果，更与邓州农商银行近年来不断加强防诈宣传教育，持续提升一线员工识骗防骗能力等切实举措密不可分。下步，该行将继续坚决扛起守护广大群众的“钱袋子”的职责使命，持续加强警银合作，推动反诈工作不断走深走实，以实际行动织密金融风险防控网，为营造良好的金融生态贡献积极力量。（供稿：杨易辰 丁一）
