厦门钨业股份有限公司


独立董事关于第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

(资料图)

  根据《公司章程》、

          《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们认真

审核了以下议题，并发表独立意见。

  一、我们对《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要、

                          《第三期员工持股计

划管理办法》发表如下独立意见：

                《证券法》、

                     《关于上市公司实施员工持股计划试

点的指导意见》

      （以下简称《指导意见》）等法律、法规、规范性文件规定的禁止

实施员工持股计划的情形。

法》、

  《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不

存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工

参与本次员工持股计划的情形；公司不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、

贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

股东风险共担、利益共享机制，有效调动管理和技术人员的积极性，促进公司长

期、持续、健康发展。

性文件以及《公司章程》的规定回避表决，由非关联董事审议表决，审议程序合

法、有效。本次员工持股计划尚需提请公司股东大会审议。

  综上，我们同意公司《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容，同

意公司实施本次员工持股计划。

  二、我们对《关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚

未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》发表如下独立意见：公司 2020 年

限制性股票激励计划激励对象李来超先生已离职，已不符合限制性股票激励计划

的激励条件，董事会决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票 174,000 股进行回

购注销，调整后的回购价格为 6.65 元/股。上述回购注销部分限制性股票事项符

合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《厦门钨业股份有限公司 2020

年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，本次回购注销限制性股票

的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不

会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心

骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意回

购注销李来超先生已获授但尚未解除限售的 174,000 股限制性股票，并同意将此

议案提交公司股东大会审议。

  综上，我们同意回购注销李来超先生已获授但尚未解除限售的 174,000 股限

制性股票。

                     独立董事：叶小杰、程文文、朱浩淼

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